北大资源有限公司之董事会已注意到近期香港及中华人民共和国媒体就本公司一名主要股东之一间附属公司作出之报导。据媒体指称，北大方正集团有限公司之附属公司北大医药股份有限公司之相关股东正接受中国证券监督管理委员会调查。

    董事会谨此澄清上述媒体所指之北大方正及北大资源集团控股有限公司为本公司之主要股东，但并非构成本公司之部份。董事会确认，于本公告日期，本公司之日常业务(包括本公司日期为二零一四年九月十六日之公告中提述之非常重大收购及关连交易)仍正常运作。

    本公司并不知悉有关本公司将须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条以及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文之规定予以披露之任何内幕消息。董事会谨藉此机会知会本公司股东及有意投资者，本公司一直且将继续遵守所有适用法例、规例及法规，且董事会将继续按股东及本公司整体之最佳利益行事。

承董事会命

北大资源（控股）有限公司

主席

余丽